روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیهای صادر کرد.
کد خبر: ۷۲۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزئیات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد.
کد خبر: ۷۰۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
در اجلاس گذشته FATF کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی به واسطه اقدامات خود طی سه سال گذشته از فهرست خاکستری خارج شدند. فهرست سیاه شامل کشورهای ایران، کره شمالی و میانمار است.
کد خبر: ۶۹۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد تصویب پالرمو و CFT ضرورتی غیرقابلاجتناب است و تأخیر چندساله هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کرده است.
کد خبر: ۶۸۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
پس از آنکه FATF بهرغم تصویب پالرمو و CFT توسط ایران، کشور را از لیست سیاه خارج نکرد که با واکنشهای برخی کارشناسان همراه شد، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد: تصویب پالرمو و CFT برابر با خروج از لیست سیاه نیست، بلکه تعاملات کشور برای حل چالشهای چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت.
کد خبر: ۶۸۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) به FATF ارائه کرد.
کد خبر: ۶۸۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
حشمت فلاحتپیشه درباره حواشی CFT میگوید: سرانجام با تلاشهای دولت چهاردهم کنوانسیونهای مرتبط با FATF در کشور تصویب شدند و روند بازگشت ایران به لیست خاکستری و بعد لیست عادی آغاز شد
کد خبر: ۶۸۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
ماجرای پیچ و خم تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو در ایران طولانیتر از آن چیزی است که به نظر میرسد. آذر ۱۳۹۲ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو تقدیم مجلس شد و ۷ خرداد ۱۳۹۳ کمیسیون حقوقی قضایی مجلس آن را مورد بررسی قرار داد.
کد خبر: ۶۸۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.
کد خبر: ۶۸۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون میشوند، تعهد میدهند راههایی را که تروریستها از آنها پول بهدست میآورند، شناسایی کنند.
کد خبر: ۶۷۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو FATF شویم، زیرا در غیر این صورت، دشمنان ما میتوانند بابت هر تحریم تاییدیه سازمان ملل را دریافت کنند.
کد خبر: ۶۶۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
حساسیت لایحه CFT بیشتر از پالرمو است، چون دقیقاً به موضوع تعریف و مصادیق تروریسم مربوط میشود و احتمال دارد مخالفان بخواهند قیدها و شروط سنگینتری نسبت به پالرمو در متن الحاق لحاظ کنند.
کد خبر: ۶۶۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
ایران پس از شش سال بار دیگر به مذاکرات حضوری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دعوت شد؛ اقدامی که میتواند مسیر تعامل اقتصادی و بانکی کشور با جهان را تسهیل کند. اقتصاددانان معتقدند پیوستن به این نهاد، فرصت جذب سرمایهگذاری خارجی و شفافسازی مالی را فراهم میکند، اما موانع داخلی و تنشهای بینالمللی همچنان چالشساز است.
کد خبر: ۶۶۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۴
یک اقتصاددان با بیان اینکه برخی بازرگانان ما توسط صرافیهای واسط در ترکیه و دوبی نقرهداغ شدهاند با ذکر مثالی گفت: بسیاری از صرافیها از تحریمهای ظالمانه علیه ایران و همچنین قرار نداشتن در یک سیستم رسمی مالی و تجاری با دنیا سوءاستفاده میکنند.
کد خبر: ۶۶۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۱
کنوانسیون پالرمو، که از سال ۲۰۰۳ لازمالاجراست، یکی از معاهدات بینالمللی مهم در زمینه مقابله و همکاری بینالمللی علیه جرایم سازمانیافته فراملی محسوب میشود.
کد خبر: ۶۶۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۱
وزیر اقتصاد گفت: بعد از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF از ایران برای مذاکره دعوت کرد.
کد خبر: ۶۵۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
این مذاکرات مستقیم در مسیر عادیسازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۶۵۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی مطرح کرد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاشهای ایران برای عادیسازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکهسازیهای بینالمللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.
کد خبر: ۶۵۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۱
در نشان تجارت بخوانید
نهاد بینالمللی است که نقش نوعی سامانه نظارتی جهانی را ایفا میکند. این نهاد، کشورها را موظف میسازد تا با تدوین و اجرای قوانین سختگیرانه، مانع از ورود منابع مالی غیرقانونی همچون پولهای ناشی از قاچاق، فساد یا فعالیتهای مجرمانه به شبکههای بانکی شوند. هدف اصلی FATF، شفافسازی نظام مالی جهان و مسدود کردن مسیرهای تأمین مالی تروریسم و پولشویی است.
کد خبر: ۶۵۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۶
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بیتوجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
کد خبر: ۶۴۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۰