FATF

FATF

FATF
ایران پس از شش سال بار دیگر به مذاکرات حضوری با گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) دعوت شد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر تعامل اقتصادی و بانکی کشور با جهان را تسهیل کند. اقتصاددانان معتقدند پیوستن به این نهاد، فرصت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شفاف‌سازی مالی را فراهم می‌کند، اما موانع داخلی و تنش‌های بین‌المللی همچنان چالش‌ساز است.
کد خبر: ۶۶۱۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

یک اقتصاددان با بیان این‌که برخی بازرگانان ما توسط صرافی‌های واسط در ترکیه و دوبی نقره‌داغ شده‌اند با ذکر مثالی گفت: بسیاری از صرافی‌ها از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و هم‌چنین قرار نداشتن در یک سیستم رسمی مالی و تجاری با دنیا سوءاستفاده می‌کنند.
کد خبر: ۶۶۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

کنوانسیون پالرمو، که از سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجراست، یکی از معاهدات بین‌المللی مهم در زمینه مقابله و همکاری بین‌المللی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی محسوب می‌شود.
کد خبر: ۶۶۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

وزیر اقتصاد گفت: بعد از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF از ایران برای مذاکره دعوت کرد.
کد خبر: ۶۵۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشور‌های پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۶۵۸۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی مطرح کرد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.
کد خبر: ۶۵۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

در نشان تجارت بخوانید
نهاد بین‌المللی است که نقش نوعی سامانه نظارتی جهانی را ایفا می‌کند. این نهاد، کشور‌ها را موظف می‌سازد تا با تدوین و اجرای قوانین سخت‌گیرانه، مانع از ورود منابع مالی غیرقانونی همچون پول‌های ناشی از قاچاق، فساد یا فعالیت‌های مجرمانه به شبکه‌های بانکی شوند. هدف اصلی FATF ، شفاف‌سازی نظام مالی جهان و مسدود کردن مسیر‌های تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی است.
کد خبر: ۶۵۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۶

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعا‌های نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
کد خبر: ۶۴۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۰

با ابلاغ رئیس‌جمهور، قانون الحاق ایران به معاهده مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به سه وزارتخانه کلیدی ابلاغ شد. این معاهده، یکی از اسناد بین‌المللی مهم در حوزه مقابله با جرائم سازمان‌یافته از جمله قاچاق انسان، مواد مخدر و پول‌شویی به شمار می‌رود.
کد خبر: ۶۳۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

هفته پرحاشیه بورس در سایه مذاکرات سیاسی
اخبار ضدونقیض درخصوص مذاکرات سیاسی، سبب شد تا بازار سهام عمدتا درگیر صف‌های خرید و فروش شود، از این‌رو کاهش حجم معاملات را در بازار شاهد بودیم. متوسط ارزش دادوستد‌های بورس نیز با افت نسبی، به محدوده ۱۴ همت رسید.
کد خبر: ۶۳۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی به‌خصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.
کد خبر: ۶۳۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به ادعا‌های مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF برای کشور‌های همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.
کد خبر: ۶۲۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

ایران از سال ۱۳۹۵ مسیر عادی‌سازی تعامالات با FATF را آغاز کرده است؛ لذا برخلاف برخی برداشت‌های اشتباه، مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نیست درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) تصمیم بگیرد، بلکه صرفا تصمیم‌گیری درباره دو کنوانسیون پالرمو و CFT که از دلایل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است در دستور کار مجمع قرار دارد.
کد خبر: ۶۱۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

حمد صدر در برنامه حضور درباره تصویب CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی-امنیتی، اقتصادی و قضائی تشکیل شد که خود آقای آملی‌لاریجانی هم مسئولیت این کمیسیون را بر عهده گرفت. او در ادامه گفت: خوشبختانه پس از یک تا دو جلسه، این دو لایحه در کمیسیون تصویب شد.
کد خبر: ۶۱۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

جلسه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان در حالی صبح فردا برگزار می‌شود که گویی برخی از استیضاح کنندگان قبل از برگزاری جلسه تصمیم خود برای عدم رای اعتماد به او را گرفته‌اند. این رویه جز در قالب تسویه حساب با دولت مسعود پزشکیان و شخص او معنی دیگری ندارد.
کد خبر: ۶۱۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

پرونده بسته مذاکره با امریکا پرونده باز FATF در مجمع تشخیص
رد مذاکرات با دولت ترامپ چه تاثیری بر سرنوشت بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص و فضای روانی مجمع در بررسی این موضوع دارد؟
کد خبر: ۶۰۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره فواید و پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو و همچنین عضویت در FATF گفت که ابتدا باید بحث تحریم‌ها را حل کنیم، چون حتی در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها، باز هم اتفاقی نمی‌افتد.
کد خبر: ۶۰۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

غلام نبی فیضی چکاب حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «شناخت FATF و ضرورت خروج ایران از لیست سیاه» به بررسی این موضوع پرداخت.
کد خبر: ۶۰۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

فشار حداکثری ترامپ بر تهران رسماً آغاز شد. دونالد ترامپ پس از نامه به FATF برای سختگیری‌های بیشتر به ایران، با تحریم چندین فرد و نفت‌کش کمک‌کننده به انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران، برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر تلاش می‌کند.
کد خبر: ۶۰۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

در‌حال‌حاضر از ۴۰ توصیه FATF ، فقط دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده است. باید دید بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای منافع ملی برای خروج ایران از لیست سیاه اقدامی خواهد کرد یا نه و آیا در این مسیر مجلس همراه دولت خواهد بود یا رادیکال‌ها بر طبل مخالفت چنان خواهند کوبید تا همچنان مانع رفع انسداد‌های مالی و تجاری چندسال اخیر شوند؟
کد خبر: ۶۰۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴