پولشویی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با پولشویی اطلاعات ۱۶۸ مؤدی مشکوک در دو ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

اجاره حساب و کارت بانکی و پیشنهاد‌های میلیونی یکی از ابزار‌های متخلفان برای پولشویی ، انجام اعمال غیرمجاز و فرار مالیاتی است که علیرغم نظارت‌ها همچنان وجود دارد و شهروندان باید مراقب سوء استفاده باشند.