آییننامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ارائهدهنده خدمات ارزی رسمی شناخته و جایگاه آن در شفافسازی و امنیت معاملات تثبیت شد.
کد خبر: ۷۰۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شدهاند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکتها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شدهاند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شدهاند اما شرکتها و حسابهای بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پروندههای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر میشوند.
کد خبر: ۶۵۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۴
یک مقام سازمان امور مالیاتی خبر داد
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیاتهای مستقیم در سالجاری خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با پولشویی اطلاعات ۱۶۸ مؤدی مشکوک در دو ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۶۳۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
اجاره حساب و کارت بانکی و پیشنهادهای میلیونی یکی از ابزارهای متخلفان برای پولشویی ، انجام اعمال غیرمجاز و فرار مالیاتی است که علیرغم نظارتها همچنان وجود دارد و شهروندان باید مراقب سوء استفاده باشند.
کد خبر: ۲۴۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹